De la șefia filialei bancare, la banca acuzaților

0
108

Ex- directoarea filialei Dondușeni a unei bănci comerciale a fost trimisă în judecată  pentru încălcarea regulilor de creditare, abuz de serviciu și însușirea mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari în procesul de creditare a mai multor persoane din raioanele de nord a țării, scrie moldova.org.

Procurorii anticorupție și organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Dondușeni au pornit mai multe cauze penale pe faptul delapidării și însușirii a 1 893 955,16 lei de la filiala băncii comerciale, de către persoane ce reprezintă conducerea băncii.

Cauzele au fost conexate într-o procedură unică.

La data de 24 august 2018 în legătură cu sustragerea învinuitei de la urmărirea penală, a fost dispusă căutarea acesteia, iar la 23 septembrie învinuita a fost reținută, la moment fiindu-i aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.

În cadrul urmăririi penale aceasta nu și-a recunoscut vinovăția.

Totodată, procurorii anticorupție au sesizat Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA pentru identificarea mijloacelor bănești sustrase și recuperarea prejudiciului cauzat. În acest sens au fost recuperate bunuri în valoare totală de 1 063 255,5 lei.

Dacă instanța o va găsi vinovată, ex-directoarea filialei băncii riscă o pedeapsă cu amendă de la 500 – 20 000 u.c. sau cu închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.